金龙羽:2019年第一次临时股东大会的法律意见书

时间:2019年11月12日 20:18:57 手机赌钱平台
原标题::2019年第一次临时股东大会的法律意见书














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广东华商律师事务所

关于集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的

法律意见书











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广东华商律师事务所

关于集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的

法律意见书



致:集团股份有限公司



广东华商律师事务所(以下简称“本所”)接受集团股份有限公司(以
下简称“”或“公司”)的委托,指派吴永富律师、黄环宇律师出席2019
年第一次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”),并出具本法律意见书。


本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则》,
以及《集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关
法律、法规和规范性文件而出具。


为出具本法律意见书,本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材
料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意
见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合
真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。


在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见,不对
会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表
意见。


本法律意见书仅供本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得


用作任何其他目的。


本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法
律意见如下:



一、关于本次临时股东大会召集、召开程序

(一)2019年10月25日,召开第二届董事会第二十次会议,会议提请
召开公司2019年第一次临时股东大会。


(二)2019年10月26日,在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)刊
登了公司第二届董事会第二十次会议决议公告及公司关于召开2019年第一次临
时股东大会通知的公告。上述通知载明了本次临时股东大会召开的时间、地点,
说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,以及有权出席会
议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。同
时,通知中列明了本次临时股东大会的审议事项,并对有关议案的内容进行了充
分披露。


(四)本次临时股东大会于2019年11月12日在公司7层大会议室(深
圳市龙岗区布吉上水径吉华路288号工业园办公楼7楼会议室)召开,其中
现场会议召开时间为2019年11月12日14:30;通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为2019年11月12日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00的任意时
间。


经查验,公司董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定召集本次临时股东大会,并已对本次临时股东大会审议
的议案内容进行了充分披露,本次临时股东大会由公司董事长郑永汉先生
主持,召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。


综上,本所律师认为,本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



二、本次临时股东大会人员的资格

(一)本次临时股东大会的召集人为董事会。


(二)根据出席本次临时股东大会股东、股东代理人签名、授权委托书及深
圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议表决的股东及授权代理人(现场
及网络)共10名,所持有表决权的股份数为308,000,500股,占有表决权公司股份
总数的71.22%,其中现场出席会议表决股东及授权代理人10名,所持有表决权
的股份数为308,300,500股,占公司有表决权股份总数的71.22%,其中出席现场会
议中小股东及股东代理人共计1人,持有股份数500股,占公司有表决权股份总数
的0.0001%;本次股东大会无网络参与表决股东;公司本次股东大会中小投资者
进行表决共1名,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。


(三)出席会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人
员、本所律师吴永富、黄环宇。


综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人和出席股东大会人员的资格符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次临时股东大会的表决事项和程序

(一)本次临时股东大会就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网
络投票方式进行了逐项表决。会议推选的代表进行了计票和监票工作。


(二)本次临时股东大会审议议案


1.审议《关于增补郑康俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意308,000,500股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0%。


其中,公司本次股东大会中小投资者进行表决共1名,代表股份500股,占公
司股份总数的0.0001%,同意500股,占出席会议所有中小股东所持股份的100%;
反对0股,占出席会议所有中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有
中小股东所持股份的0%。



综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》
及《公司章程》的有关规定,合法有效。


四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及
出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规
定,会议决议合法有效。



(以下无正文)


(此页为《广东华商律师事务所关于集团股份有限公司2019年第一次临时
股东大会的法律意见书》之签署页)



广东华商律师事务所



负 责 人:

高 树







承办律师:

吴永富



承办律师:

黄环宇









2019年11月12日






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