盐 田 港:2019年第三次临时股东大会决议

时间:2019年11月12日 20:17:14 手机赌钱平台
原标题:盐 田 港:2019年第三次临时股东大会决议公告


证券代码:000088 证券简称: 公告编号:2019-33

深圳市股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、特别提示

1. 本次股东大会无否决提案的情形;

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。


二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。


2. 股东大会的召集人:公司董事会。


3. 现场会议主持人:公司董事长乔宏伟先生。


4. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。


5. 会议召开的日期和时间:

(1)现场会议:2019年11月12日下午14:50。


(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2019年11月12日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投
票系统投票的具体时间为:2019年11月11日15:00至2019年11月12
日15:00期间的任意时间。


6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公
司章程的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及委托代理人共23人,代表股份


1,313,247,394股,占公司有表决权股份总数的67.6165%。具体情况如
下:

1. 本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共2人,代表股份
1,310,129,432股,占公司有表决权的股份总数的67.4559%;

2. 本次股东大会通过网络投票系统出席的股东21人,代表股份
3,117,962股,占公司有表决权的股份总数的0.1605%;

3. 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共22人,代表
股份4,797,394股,占公司有表决权的股份总数的0.2470%。(中小投资
者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。)

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次
会议。


三、提案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议,并以现场投票和网络投票相结合的表
决方式,审议通过了以下提案:

(一)关于调整公司第七届董事会董事的提案

选举陈彪为本公司第七届董事会董事,徐晓阳不再担任本公司董事
职务。截至本公告日,徐晓阳先生未持有本公司股票。公司对徐晓阳先
生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。


总表决情况:

同意1,313,117,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;
反对130,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,667,194股,占出席会议中小股东所持股份的97.2860%;
反对130,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.7140%;弃权0股


(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


该提案获表决通过。


(二)关于公司符合配股发行条件的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


该提案获表决通过。


(三)关于公司2019年度配股公开发行证券方案的提案

1. 发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


2. 发行方式

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股


(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


3. 配股基数、比例和数量

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


4. 定价原则及配股价格

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


5. 配售对象

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;


反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


6. 配股募集资金的用途

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


7. 发行时间

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


8. 承销方式

总表决情况:


同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


9. 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


10. 本次配股决议的有效期

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


11. 本次发行证券的上市流通


总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


以上十一项子提案均获得参与表决的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的三分之二以上通过。


(四)关于深圳市股份有限公司2019年度配股公开发行证券
预案的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


该提案获得参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
三分之二以上通过。


(五)关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的提


总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;


反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


该提案获表决通过。


(六)关于2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提


总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


该提案获表决通过。


(七)关于保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股


(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


该提案获表决通过。


(八)关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


该提案获表决通过。


(九)关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


该提案获表决通过。


(十)关于在配股完成后变更公司注册资本和公司章程的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股


(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


该提案获得参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
三分之二以上通过。


(十一)关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股
相关事宜的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;
反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;
反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


该提案获表决通过。


(十二)关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的提案

总表决情况:

同意4,770,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.4393%;
反对26,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.5607%;弃权0股
(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意4,770,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.4393%;
反对26,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.5607%;弃权0股


(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


审议该提案时,关联股东深圳市集团有限公司已回避表决,
其所持有的股份数不计入上述出席会议所有股东所持股份的总数。


该提案获表决通过。


四、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

律师姓名:熊洁、黄晓静

法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会召集和召开的程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,
符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。


五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;

(二)法律意见书;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。


深圳市股份有限公司

2019年11月13日


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