兴蓉环境:2019年第五次临时股东大会决议

时间:2019年11月12日 20:16:51 手机赌钱平台
原标题::2019年第五次临时股东大会决议公告


证券代码:000598 证券简称: 公告编号:2019-87



成都市股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2019年11月12日(星期二)下午14:30。


(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019
年11月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时
间为:2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00
期间的任意时间。


2、现场会议召开地点:成都市武侯区锦城大道1000号5楼第二


会议室。


3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。


4、会议召集人:公司董事会。


5、会议主持人:公司董事、总经理杨磊先生。


6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。


(二)会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表11人,代表股份
1,302,512,162股,占上市公司总股份的43.6174%。


2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代表3人,代表股份1,263,650,494
股,占上市公司总股份的42.3161%。


3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东8人,代表股份38,861,668股,占上市公司
总股份的1.3014%。


4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份42,906,668股,
占上市公司总股份的1.4368%。


通过现场投票的中小股东2人,代表股份4,045,000股,占上市
公司总股份的0.1355%。


通过网络投票的中小股东8人,代表股份38,861,668股,占上市


公司总股份的1.3014%。


5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司
聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。


二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。


总表决情况:同意1,301,184,046股,占出席公司会议有效表决
权股份总数的99.8980%;反对1,328,116股,占出席公司会议有效表
决权股份总数的0.1020%;弃权0股,占出席公司会议有效表决权股
份总数的0.0000%。


中小股东表决情况:同意41,578,552股,占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的96.9046%;反对1,328,116股,占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的3.0954%;弃权0股,占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。


三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:泰和泰律师事务所

(二)律师姓名:许志远、覃玲峻

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他
相关法律法规的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。


四、备查文件


(一)成都市股份有限公司2019年第五次临时股东大
会决议;

(二)泰和泰律师事务所关于成都市股份有限公司2019
年第五次临时股东大会的法律意见书。


特此公告。








成都市股份有限公司

董事会

2019年11月12日


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