兴蓉环境:2019年第五次临时股东大会的法律意见书

时间:2019年11月12日 20:16:39 手机赌钱平台
原标题::2019年第五次临时股东大会的法律意见书


泰和泰律师事务所
关于成都市股份有限公司
召开 2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
(2019)泰律意(兴蓉)字第 4562号
2019年 11月
中国成都高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心16-17楼,邮编:610041
16-17/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M),
Hi-Tech District, Chengdu 610041, China
电话/Tel: 86-28-8662 5656传真/Fax: 86-28-8525 6335
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泰和泰律师事务所
关于成都市股份有限公司
召开2019年第五次临时股东大会的
法律意见书

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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公
告了《成都市股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通
知》(以下简称《通知》)、《成都市股份有限公司关于 2019年第五次临
时股东大会会议材料》(以下简称《会议材料》)。《通知》、《会议材料》中列明了
本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事
项,并明确了本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开:
(1)现场会议召开时间:2019年 11月 12日(星期二)下午14:30;
会议地点:成都市武侯区锦城大道 1000号五楼第二会议室。

(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月12
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:
2019年 11月 11日下午 15:00至 2019年 11月 12日下午 15:00期间的任意时间。

本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人资格、召集及召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》,有权出席本次股东大会的股东为截至 2019年 11月7日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东。

1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委
托书,并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对,出
席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计 3名,共持有公司发行在外
有表决权股份 1,263,650,494股,占公司股份总数的42.3161%。同时,公司的
董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师以及根据相关法规应当出席股东大
会的其他人员出席了本次股东大会。

本所律师经核查认为,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有
有表决权股份 1,263,650,494股,占公司股份总数的42.3161%。同时,公司的
董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师以及根据相关法规应当出席股东大
会的其他人员出席了本次股东大会。

本所律师经核查认为,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有

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合法有效的资格,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据,本次股东大会通过网
络投票系统进行投票表决的股东共计 8 名,共持有公司发行在外有表决权股份
38,861,668股,占公司股份总数的1.3014%。

三、本次股东大会提出临时提案的情形
经核查,公司本次股东大会所审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并
与召开本次股东大会通知中列明的审议事项相一致;本次股东大会无修改原有会
议议程及提出临时提案的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数,均计入本次股东大会的表决
权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决,并按
《公司章程》规定的程序进行监票、计票;网络投票结束后,深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果,本
次股东大会审议通过了以下议案:
审议《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 1,301,184,046股,占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数
的99.8980%;反对股数 1,328,116股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1020%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本所律师经核查认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议
人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定,本次股东大会形成
的决议合法、有效。

(无正文,以下接签字页)
38,861,668股,占公司股份总数的1.3014%。

三、本次股东大会提出临时提案的情形
经核查,公司本次股东大会所审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并
与召开本次股东大会通知中列明的审议事项相一致;本次股东大会无修改原有会
议议程及提出临时提案的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数,均计入本次股东大会的表决
权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决,并按
《公司章程》规定的程序进行监票、计票;网络投票结束后,深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果,本
次股东大会审议通过了以下议案:
审议《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 1,301,184,046股,占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数
的99.8980%;反对股数 1,328,116股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1020%;
弃权 0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本所律师经核查认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议
人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定,本次股东大会形成
的决议合法、有效。

(无正文,以下接签字页)

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(本页无正文,为《泰和泰律师事务所关于成都市股份有限公司召开
2019年第五次临时股东大会的法律意见书》之专用签署页)
泰和泰律师事务所
负责人:程守太
泰和泰律师事务所
兴蓉律师工作组
经办律师: 许志远
覃玲峻
2019年11月12日

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