上海瀚讯:第二届监事会第一次会议决议

时间：2019年11月12日 20:10:50 手机赌钱平台

原标题::第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300762 证券简称： 公告编号：2019-049



信息技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“”）于2019
年11月12日17时在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议召开前询
问各监事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各监
事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由全体监事
共同张楠先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下：

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

会议选举张楠先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至本届监事会届满之日止。


表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。


备查文件：

1、 信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

2、 深交所要求的其他文件。



特此公告。


信息技术股份有限公司

监事会

2019年11月12日